江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年年度文告纲目
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公司代码：600716 公司简称：凤凰股份
第一节 要紧教导
1今年度文告纲目来自年度文告全文，为全面了解本公司的策划效率、财务现象及翌日发展狡计，投资者应当到www.sse.cn网站仔细阅读年度文告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等料理东谈主员保证年度文告内容的真正性、准确性、完好意思性，不存在诞妄记录、误导性述说或枢纽遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信司帐师事务所（特殊庸碌结伙）为本公司出具了圭臬无保钟情见的审计文告。
5董事会决议通过的本文告期利润分拨预案或公积金转增股本预案
2024年3月28日经公司第九届董事会第二次会议审议，今年度公司拟不进行利润分拨及公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2文告期公司主要业务简介
2023年，大家经济举座增长乏力，海外环境复杂严峻；中央坚捏稳中求进责任总基调，宏不雅政策协同发力，据国度统计局数据，2023年全年国内分娩总值同比增长5.2%，我国经济运行安定企稳向好，高质地发展塌实推动。
图3-1 2019-2023年国内分娩总值极端增长速率图
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数据开始：据国度统计局数据整理
2023年国内房地产商场举座仍处于深度调换阶段，行业举座下滑趋势赫然，住户不雅望心态权贵，企业投资信心有待改善。
从房地产政策来看，中央政策托举并用，处所政策捏续落地。2023年7月中共中央政事局会议定调“稳妥我国房地产商场供求关系发生枢纽变化的新景色，应时调换优化房地产政策”，记号着中央层面房地产政策由“托而不举”渐渐转向“托举并用”。央行延期“金融16条”、证监会放宽房地产上市融资限定、金融监管机构出台“三个不低于”金融政策、多部门出台“房企白名单”等金融纾困政策意在缓解房企供给端资金压力。此外政策遵守点渐渐由供给端拓展到需求端，推动房地产业向新发展模式沉稳过渡。各处所政府“因城施策”，推出“认房不认贷”“认贷不认房”“调降首付比例”“调降首套房、二套房利率下限”“延期置换退税”“存量房贷降息”等信贷政策，聚焦缓解住户按揭压力，利好住户购房需求开释。
从房地产破费来看，行业下行压力捏续，商场分化权贵增强。2023年房地产破费商场举座仍处于下行趋势。国度统计局数据自大，2023年，寰球商品房销售面积111，735万平方米，比上年下落8.5%，其中住宅销售面积下落8.2%。商品房销售额116，622亿元，下落6.5%，其中住宅销售额下落6.0%。
图3-2 寰球商品房销售面积及销售额增速图
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数据开始：据国度统计局数据整理
2023年末，商品房待售面积67，295万平方米，比上年增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。2023年上半年，在积压需求开释以及政策效果露出等影响下，寰球热门城市出现“小阳春”气候，随后房地产成交情况再度转弱。房地产破费商场分化相貌日益权贵增强，高能级城市房地产破费商场受到处所政府撤销限购与信贷宽松政策刺激，灵验开释住户刚需与改善型住房需求，展现企稳态势；顽劣级城市房地产破费商场，受到存量商品房与降价二手房过量供应影响，呈现供过于求场所，商场不雅望情愫赫然，住户购房意愿亟须改善。
从房地产投资来看，土拍商场捏续遇冷，房企诱惑赫然消弱。从土拍商场举座来看，2023年，受预供地轨制、行业信心仍在低位等身分影响，寰球地皮商场捏续遇冷。寰球300城地皮商场成交建筑面积12.2亿平方米，较2022年同期下落21%。
从房企投资视角来看，据国度统计局数据，2023年，寰球房地产诱惑投资110，913亿元，比上年下落9.6%（按可比口径计算）。
图3-3 寰球房地产诱惑投资增速图
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数据开始：据国度统计局数据整理
其中，住宅投资83，820亿元，下落9.3%。2023年，房地产诱惑企业房屋施工面积838，364万平方米，比上年下落7.2%。其中，住宅施工面积589，884万平方米，下落7.7%。房屋新开工面积95，376万平方米，下落20.4%。其中，住宅新开工面积69，286万平方米，下落20.9%。房屋齐全面积99，831万平方米，增长17.0%。其中，住宅齐全面积72，433万平方米，增长17.2%。房企对于新增投资保捏严慎魄力，房企大范围彭胀成为历史，高能级城市的中枢优质地块成为房企争夺的焦点。追求优质土储，已毕高质地发展成为房企发展新常态。
从房地产融资来看，融资范围仍处低位，到位资金捏续下滑。国度统计局数据自大，2023年，房地产诱惑企业到位资金127，459亿元，比上年下落13.6%。
图3-4 寰球房地产诱惑企业今年到位资金增速图
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数据开始：据国度统计局数据整理
其中，国内贷款15，595亿元，下落9.9%；利用外资47亿元，下落39.1%；自筹资金41，989亿元，下落19.1%；定金及预收款43，202亿元，下落11.9%；个东谈主按揭贷款21，489亿元，下落9.1%。天然自2023年下半年运转，房地产行业托底政策不停出台，但融资开闸仍仅限于优质房企及白名单房企，房地产行业融资仍处于低位运行。房企融资难的问题待后续融资开闸政策落地后或将得以缓解。
（一）主要业务
公司的主营业务系房地产诱惑，业务范围发射于江苏省和安徽省，公司房地产诱惑以住宅、买卖为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年更正），公司的主营业务为房地产诱惑与策划，属于“K70房地产业”，干系败露按照《上海证券往复所上市公司分行业策划性信息败露指引第一号逐个房地产》进行行业策划性信息败露。
（二）策划模式
公司的主营业务为房地产诱惑与销售，自主诱惑销售是公司的主要策划模式，公司聚焦刚需型和改善型需求，坚捏以中小户型庸碌住宅为主的产物策略，涵盖文化MALL概述体，坚捏以中枢城市及要点城市群为主的布局策略，公司诱惑的业务范围主要聚会于江苏省和安徽省。围绕主营业务，公司积极已毕多规模的配合发展，在养老产业方面，因地制宜，积极研究养老社区的成立与运营，为公司产业转型的目的进行探索。
3公司主要司帐数据和财务目的
3.1近3年的主要司帐数据和财务目的
单元：元 币种：东谈主民币
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3.2文告期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
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季度数据与已败露依期文告数据各异证明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1文告期末及年报败露前一个月末的庸碌股股东总和、表决权复原的优先股股东总和和捏有极端表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况
单元: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及抑遏关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与内容抑遏东谈主之间的产权及抑遏关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4文告期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 要紧事项
1公司应当根据要紧性原则，败露文告期内公司策划情况的枢纽变化，以及文告期内发生的对公司策划情况有枢纽影响和预测翌日会有枢纽影响的事项。
文告期内，公司已毕营业收入646，586，503.55元，包摄于上市公司股东的净利润为7，671，512.55元。
2公司年度文告败露后存在退市风险警示或远离上市情形的，应当败露导致退市风险警示或远离上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024一012
江苏凤凰置业投资股份有限公司
对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东
借款暨关联往复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
要紧内容教导：
●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟在2024年9月至2027年8月时代向公司控股股东江苏凤凰出书传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款，借款累计余额不迥殊30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款商场报价利率（LPR）+20bp实行。
●截止本文告败露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为1，500，000，000.00元。往时12个月内，除日常关联往复外，公司及下属子公司与凤凰集团未发生其他关联往复。
●公司及下属子公司与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司（受归拢主体“凤凰集团”抑遏的其他关联方）（以下简称“财务公司”）发生的关联往复类型主要为入款、贷款。截止本文告败露日，公司及下属子公司在财务公司的入款余额为51，264.48万元，贷款余额为7，200万元。
●本次往复未组成枢纽钞票重组。
●该议案还是公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联董事侧目了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
一、关联往复概述
为得志公司房地产诱惑业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2024年9月至2027年8月时代向公司控股股东凤凰集团借款，借款累计余额不迥殊30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款商场报价利率（LPR）+20bp实行，并恳求授权公司料理层在股东大会审议通过该事项后起讹诈具体决策方法并签署干系法律文献。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券往复所股票上市司法》第6.3.3条所端正的关联法东谈主，本次往复组成上市公司的关联往复。
本次关联往复不组成《上市公司枢纽钞票重组料理办法》端正的枢纽钞票重组。
二、关联方先容
1、公司称号：江苏凤凰出书传媒集团有限公司
2、企业类型：有限公司（国有独资）
3、注册老本：东谈主民币150，000万元
4、注册地址：南京市中央路165号
5、策划范围：省政府授权范围内的国有钞票策划、料理、企业托管、钞票重组、什物租借，省政府授权的其他业务。
凤凰集团极端抑遏的除公司之外的其他企业所从事的业务主要包括出书刊行业务、物质供应业务、印刷加工业务和旅店策划业务，其中以出书刊行业务为主。截止2022年末，集团总钞票685.49亿元，2022年营业收入169.07亿元，净利润38.98亿元。
三、关联往复标的基本情况
公司及下属企业拟在2024年9月至2027年8月时代向凤凰集团借款，借款累计余额不迥殊30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款商场报价利率（LPR）+20bp实行。
四、关联往复的目的及对上市公司的影响
本次关联往复目的是为保障公司业务的奏凯开展。控股股东为公司提供借款，一方面系平常策划所需，另一方面也体现了控股股东对公司发展的狂放相沿，为公司捏续踏实发展提供利率优于商场的资金相沿。本次关联往复适合公司和全体股东的利益，不会影响公司的孤苦性，对公司财务现象和策划效率将产生故意的影响。
五、本次关联往复应当实践的审议方法
1、公司全体孤苦董事召开孤苦董事挑升会议2024年第一次会议，本次会议应出席孤苦董事3东谈主，内容出席3东谈主，以3票得意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联往复的议案》，并一致得意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议。孤苦董事对本次关联往复事项发表如下想法：
为了相沿公司快速扩大诱惑范围，已毕迥殊式发展，控股股东凤凰集团严格苦守在2009年枢纽钞票重组时所作的对公司资金相沿的承诺。公司拟在2024年9月至2027年8月时代向凤凰集团借款，借款累计余额不迥殊30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款商场报价利率（LPR）+20bp实行。控股股东向公司及子公司提供房地产诱惑资金，体现了控股股东对上市公司的相沿，往复价钱公允，莫得毁伤公司极端他非关联股东的利益。
综上，咱们得意将《对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联往复的议案》提交第九届董事会审议。
2、公司第九届董事会第二次会议审议《对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联往复的议案》，关联董事王译萱、白云涛、赵留荣侧目表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联往复表决方法正当灵验。
3、公司第九届监事会第二次会议审议通过了《对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联往复的议案》。
4、上述关联往复事项尚需赢得股东大会的批准，与该项往复故意害关系的关联股东将侧目表决。
六、往时12个月关联往复情况
为止本次关联往复日止，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为1，500，000，000.00元。往时12个月内，除日常关联往复外，公司及下属子公司与凤凰集团未发生其他关联往复。
公司及下属子公司与财务公司发生的关联往复类型主要为入款、贷款，截止本文告败露日，公司及下属子公司在财务公司的入款余额为51，264.48万元，贷款余额为7，200万元。
七、备查文献
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、孤苦董事挑升会议2024年第一次会议决议；
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2024一013
江苏凤凰置业投资股份有限公司
对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司
坚贞《金融处事公约》暨关联往复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
要紧内容教导：
●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东江苏凤凰出书传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融处事公约》，禁受财务公司为本公司（含本公司下属子公司，下同）提供入款、结算、信贷以及经中国银行保障监督料理委员会批准的可从事的其他金融业务。
●截止本文告败露日，公司及下属子公司在财务公司的入款余额为51，264.48万元，贷款余额为7，200万元。
●截止本文告败露日，公司及下属子公司向凤凰集团借款余额为150，000万元。
●本次往复未组成枢纽钞票重组。
●该议案还是公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联董事侧目了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
一、关联往复概述
为充分利用江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司的平台及渠谈，进一步加强本公司财务料理，提高资金使用效率，拓宽融资渠谈，裁减融资成本和融资风险，提高风险管控武艺，经与财务公司协商一致，拟与财务公司坚贞《金融处事公约》并禁受财务公司为本公司提供入款、结算、信贷以及经国度金融监督料理总局批准的可从事的其他金融业务，公约期限三年。
财务公司与本公司同为隶属于凤凰集团的控股子公司，属于《上海证券往复所股票上市司法》第6.3.3条所端正的关联法东谈主，本次往复组成上市公司的关联往复。
本次关联往复不组成《上市公司枢纽钞票重组料理办法》端正的枢纽钞票重组。
二、关联方先容
公司称号：江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司
企业类型：有限职守公司
注册老本：东谈主民币100，000万元
注册地址：南京市饱读楼区湖南路1号1座26楼
策划范围：对成员单元办认知务和融资参谋人、信用鉴证及干系的接洽、代理业务；协助成员单元已毕往复款项的收付；经批准的保障代理业务；对成员单元提供担保；办理成员单元之间的寄予贷款及寄予投资；对成员单元办理单据承兑与贴现；办理成员单元之间里面转账结算及相应的结算、计帐决策想象；接收获员单元的入款；对成员单元办理贷款及融资租借；从事同行拆借;有价证券投资（除股票投资之外类）。
财务公司为国度金融监督料理总局批准诞生的非银行金融机构，正当捏有《金融许可证》并捏续灵验。财务公司依据干系企业集团财务公司的法律法例端正，为包括江苏凤凰置业投资股份有限公司在内的集团成员单元提供金融处事。
为止2023年末，财务公司经审计的总钞票61.91亿元，2023年已毕营收0.85亿元，利润总额0.54亿元。
三、《金融处事公约》的主要内容
（一）财务公司提供处事的范围：财务公司为本公司提供入款处事、结算处事、信贷处事、中间业务处事和其他金融处事（财务公司策划范围内的其他金融处事）。
（二）往复额度
1、入款处事：在公约灵验期内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的逐日最高入款余额（包括应计利息及手续费）不迥殊30亿元（含本数）。但财务公司向公司披发贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
2、信贷处事：在公约灵验期内，财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的概述授信额度逐日使用余额（包括所支付的处事用度或利息开销）不迥殊东谈主民币共计30亿元（含本数）。
四、订价政策和订价依据
（一）入款处事：财务公司提供入款处事的入款利率在同等条目下将不低于中国东谈主民银行长入颁布的同期同类入款的入款基准利率，不低于同期中国国内主要买卖银行同类入款的入款利率，也不低于江苏凤凰出书传媒集团有限公司其他成员单元同期在乙方同类入款的入款利率；
（二）结算处事：财务公司提供的结算处事按照中国东谈主民银行、国度金融监督料理总局等干系部门以及乙方的干系端正收取干系用度，该等用度应不高于中国主要金融机构就同类处事所收取的用度；
（三）信贷处事：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同脉络贷款利率及费率水平；
（四）其他金融处事：财务公司提供其他金融处事所收取的用度，将不高于中国主要金融机构就同类处事所收取的用度。
五、关联往复的目的及对上市公司的影响
财务公司是国度金融监督料理总局批准诞生的非银行金融机构，正当捏有《金融许可证》并捏续灵验，具有为企业集团成员单元提供金融处事的各项禀赋，各神志标适合中国东谈主民银行、国度金融监督料理总局等监管机构的端正。财务公司为公司提供的多元化金融处事，遵命对等自发、互利互惠、共同发展的原则，故意于公司拓宽融资渠谈、裁减融资成本和融资风险，故意于公司加强资金管控和防护策划风险，故意于公司盈利水平的擢升和永恒发展。
六、本次关联往复应该实践的审议方法
1、公司全体孤苦董事召开孤苦董事挑升会议2024年第一次会议，本次会议应出席孤苦董事3东谈主，内容出席3东谈主，以3票得意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司坚贞〈金融处事公约〉暨关联往复的议案》，并一致得意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议。孤苦董事对本次关联往复事项发表如下想法：
该关联往复严格按照《上海证券往复所股票上市司法》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第5号逐个往复与关联往复》等干系法律法例和公司《关联往复实施司法》的干系端正，对公司分娩策划历程中所发生的关联往复，根据干系端正对其必要性、客不雅性以及订价是否公允合理、是否毁伤公司及股东利益等方面作念出判断。往复订价公允、平允、公正，不存在毁伤公司和全体股东极端是中小股东利益的情形，也不存在因关联往复而在业务上对关联方酿成依赖的情形。综上，咱们得意《对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司坚贞〈金融处事公约〉暨关联往复的议案》，并得意将该议案提交第九届董事会审议。
2、公司第九届董事会第二次会议审议了《对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司坚贞〈金融处事公约〉暨关联往复的议案》，关联董事王译萱、白云涛、赵留荣侧目表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联往复表决方法正当灵验。
3、公司第九届监事会第二次会议审议通过了《对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司坚贞〈金融处事公约〉暨关联往复的议案》。
4、上述关联往复事项尚须赢得股东大会的批准，与该项往复故意害关系的关联股东将侧目表决。
七、往时12个月关联往复情况
截止本文告败露日，公司及下属子公司在财务公司的入款余额为51，264.48万元，贷款余额为7，200万元。
截止本文告败露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为150，000万元。
八、备查文献
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、孤苦董事挑升会议2024年第一次会议决议；
4、《金融处事公约》。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-014
江苏凤凰置业投资股份有限公司
对于召开2023年年度股东大会的见告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担法律职守。
要紧内容教导：
● 股东大会召开日历：2024年4月29日
● 本次股东大会选择的相聚投票系统：上海证券往复所股东大会相聚投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集东谈主：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所选择的表决方式是现场投票和相聚投票相荟萃的方式
(四)现场会议召开的日历、时刻和地点
召开的日历时刻：2024年4月29日 14 点00分
召开地点：南京市中央路389号凤凰海外大厦六楼会议室
(五)相聚投票的系统、起止日历和投票时刻。
相聚投票系统：上海证券往复所股东大会相聚投票系统
相聚投票起止时刻：自2024年4月29日
至2024年4月29日
选择上海证券往复所相聚投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 模范运作》等干系端正实行。
(七)触及公开搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已败露的时刻和败露媒体
上述议案已由公司2024年3月28日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2024年3月30日本公司指定败露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券往复所网站http：//www.sse.com.cn。
2、极端决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6，7
4、触及关联股东侧目表决的议案：8，9
应侧目表决的关联股东称号：江苏凤凰出书传媒集团有限公司，江苏凤凰钞票料理有限公司
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票珍爱事项
(一)本公司股东通过上海证券往复所股东大会相聚投票系统讹诈表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。
(二)捏有多个股东账户的股东，可讹诈的表决权数目是其名下沿路股东账户所捏不异类别庸碌股和不异品种优先股的数目总和。
捏有多个股东账户的股东通过本所相聚投票系统参与股东大会相聚投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其沿路股东账户下的不异类别庸碌股和不异品种优先股均已分手投出归拢想法的表决票。
捏有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重迭进行表决的，其沿路股东账户下的不异类别庸碌股和不异品种优先股的表决想法，分手以千般别和品种股票的第一次投票收尾为准。
(三)归拢表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。
(四)股东对通盘议案均表决完了才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势寄予代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高等料理东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
1、登记方式：法东谈主股股东捏营业牌照复印件、股东账户、法东谈主寄予书和出席东谈主身份证办理登记手续；社会公众股股东捏本东谈主身份证、股东账户办理登记手续；寄予代理东谈主须捏有本东谈主身份证、寄予东谈主股票账户、授权寄予书办理登记手续；外乡股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、登记时刻：2024年4月24日9:00-15:00。
3、登记地点：南京市中央路389号凤凰海外大厦六楼。
4、筹商电话：025-83566283、025-83566255，传真：025-83566299。
5、筹商东谈主:白帮武、佘双艳、潘璠、唐衍
六、其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权寄予书
● 报备文献
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权寄予书
授权寄予书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为讹诈表决权。
寄予东谈主捏庸碌股数：
寄予东谈主捏优先股数：
寄予东谈主股东帐户号：
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寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：
寄予东谈主应当在寄予书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-015
江苏凤凰置业投资股份有限公司对于更正公司
《董事会审计委员会责任慑服》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
根据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券往复所股票上市司法》（2023年8月更正）、《上市公司孤苦董事料理办法》、《上海证券往复所上市公司自律监管指引》等法律、法例和模范性文献的端正，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）荟萃《公司司法》及公司内容情况，对公司《董事会审计委员会责任慑服》进行了更正。
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过《对于公司更正〈董事会审计委员会责任慑服〉的议案》，具体更正如下：
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更正后的《董事会审计委员会责任慑服》收效后，原《董事会审计委员会责任慑服》同期废止。更正过的司法原文详见同日于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《董事会审计委员会责任慑服》。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-007
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议见告于2024年3月19日发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7东谈主，实到7东谈主。会议由董事长王译萱先生主捏，公司全体监事和高管列席了会议。会议适合《公司法》《公司司法》的端正。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2023年度总司理责任文告》
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
二、《2023年度董事会责任文告》
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《2023年度孤苦董事述职文告》
孤苦董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先目生别向公司董事会递交了《2023年度孤苦董事述职文告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2024年3月30日上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)败露的《2023年度孤苦董事述职文告》。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
四、《〈2023年年度文告〉及纲目》
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，垒富优配0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《2023年度财务决算文告》
公司2023年度财务决算情况详见公司《2023年年度文告》第十节经立信司帐师事务所（特殊庸碌结伙）审计的财务文告及附注。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、《2024年度财务预算文告》
诱惑磋议：2024年公司磋议诱惑面积为27.13万平方米。
销售磋议：2024年公司磋议已毕预销售收入178，392万元。
策划目的：2024年公司磋议已毕营业收入85，000万元。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《对于公司2024年度投资磋议及资金磋议的议案》
投资磋议：根据公司2024年神志施工进程磋议和神志储备磋议，全年投资总额为8.86亿元，其中在建和已齐全神志投资8.86亿元，无新增地皮储备磋议。
资金磋议：公司年头资金余额为10.55亿元，预测可使用销售回笼资金17.84亿元，新增神志贷款2亿元，全年可使用资金总额共计为30.39亿元。
2024年公司在建和已齐全神志需参加资金8.86亿元，税金1.94亿元，时代用度0.86亿元，偿还神志贷款本息3.42亿元，偿还集团借款利息0.56亿元，共计为15.64亿元。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
八、《2023年度里面抑遏评价文告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)败露的《2023年度里面抑遏评价文告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
九、《2023年度审计委员会履职情况文告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)败露的《2023年度审计委员会履职情况文告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
十、《对于公司2023年度拟不进行利润分拨的议案》
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-009）。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、《对于改聘公司2024年度司帐师事务所的议案》
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-010）。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《对于使用部分自有资金进行寄予认知的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-011）。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
十三、《对于江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司的风险捏续评估文告》
2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国度机构转换决策》，在中国银行保障监督料理委员会基础上组开国度金融监督料理总局，长入负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保障监督料理委员会。公司根据前述文献及国度干系机构内容树立情况，对《江苏凤凰置业投资股份有限公司对于与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司开展金融业务的风险处分预案》进行更正。
具体内容详见2024年3月30日上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)败露的《对于江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司的风险捏续评估文告》。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生侧目表决。
表决收尾：4票得意，0票反对，0票弃权。
十四、《对于更正〈对于与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司开展金融处事的风险处分预案〉的议案》
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生侧目表决。
表决收尾：4票得意，0票反对，0票弃权。
十五、《对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联往复的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-012）。
此议案还是公司孤苦董事挑升会议事前审议招供，会议审议一致觉得此项往复保证了公司策划发展的资金需求，故意于公司的可捏续发展。关联往复遵命了客不雅、公正的原则和商场化订价方式进行，不存在毁伤公司和全体股东极端是中小股东利益的情形，不存在向关联方进行利益运输的情形，不会对公司的孤苦性组成影响。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生侧目表决。
表决收尾：4票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、《对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司坚贞〈金融处事公约〉暨关联往复的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-013）。
此议案还是公司孤苦董事挑升会议事前审议招供，会议审议一致觉得此项关联往复遵命对等自发的原则，大概拓宽公司融资渠谈，提高公司资金使用效率，裁减资金使用成本和融资风险，故意于公司永恒发展，未毁伤公司极端他股东利益，不会对公司的孤苦性组成影响。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生侧目表决。
表决收尾：4票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、《对于公司召开2023年年度股东大会的见告》
公司定于2024年4月29日下昼14:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-014）。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
十八、《对于公司更正〈董事会审计委员会责任慑服〉的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-015）。
表决收尾：7票得意，0票反对，0票弃权。
十九、《对于公司孤苦董事2023年度薪酬分拨决策的议案》
具体金额已在《2023年年度文告》中败露，本议案已事前经公司董事会薪酬与窥伺委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
孤苦董事刘静女生、陆金龙先生、尹东明先生侧目表决。
表决收尾：4票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二十、《对于公司高等料理东谈主员2023年度薪酬分拨决策的议案》
具体金额已在《2023年年度文告》中败露，本议案已事前经公司董事会薪酬与窥伺委员会审议通过，并得意提交董事会审议。
董事张淼磊先生侧目表决。
表决收尾：6票得意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-008
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议见告于2024年3月19日发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3东谈主，实到3东谈主。会议由监事会主席陈益民先生主捏。会议适合《公司法》和《公司司法》的端正。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2023年度监事会责任文告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)败露的《2023年度监事会责任文告》。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《〈2023年年度文告〉及纲目》
根据中国证监会和上海证券往复所干系端正，监事会对《2023年年度文告》及纲目进行了审慎审核，提倡如下想法：
1、公司《2023年年度文告》的编制和审议方法适正当律法例、《公司司法》和公司里面料理轨制的各项端正；
2、公司《2023年年度文告》的内容和格式适合中国证监会和上海证券往复所的各项端正，所包含的信息大概从各个方面真正地响应出公司当年度的策划料理和财务现象等事项；
3、监事会在出具本想法前，未发现参与《2023年年度文告》编制和审议的东谈主员有违抗守秘端正的行径。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《2023年度财务决算文告》
公司2023年度财务决算情况详见公司《2023年年度文告》第十节经立信司帐师事务所（特殊庸碌结伙）审计的财务文告及附注。监事会觉得：公司《2023年度财务决算文告》客不雅、真正地响应了公司2023年度的财务情况，不存在职何诞妄记录，误导性述说或者枢纽遗漏。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《2024年度财务预算文告》
诱惑磋议：2024年公司磋议诱惑面积为27.13万平方米。
销售磋议：2024年公司磋议已毕预销售收入178，392万元。
策划目的：2024年公司磋议已毕营业收入85，000万元。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《对于公司2024年度投资磋议及资金磋议的议案》
投资磋议：根据公司2024年神志施工进程磋议和神志储备磋议，全年投资总额为8.86亿元，其中在建和已齐全神志投资8.86亿元，无新增地皮储备磋议。
资金磋议：公司年头资金余额为10.55亿元，预测可使用销售回笼资金17.84亿元，新增神志贷款2亿元，全年可使用资金总额共计为30.39亿元。
2024年公司在建和已齐全神志需参加资金8.86亿元，税金1.94亿元，时代用度0.86亿元，偿还神志贷款本息3.42亿元，偿还集团借款利息0.56亿元，共计为15.64亿元。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、《2023年度里面抑遏评价文告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)败露的《2023年度里面抑遏评价文告》。
公司监事会对董事会编制的公司《2023年度里面抑遏评价文告》进行了厚爱审核，觉得：本公司里面抑遏自我评价适合公司里面抑遏的内容情况，对上述文告无异议。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
七、《对于公司2023年度拟不进行利润分拨的议案》
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-009）。该利润分拨决策适合公司及全体股东的永恒利益，适合公司现行的利润分拨政策及干系法律法例的端正。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、《对于改聘公司2024年度司帐师事务所的议案》
经厚爱审议，监事会得意公司聘任天衡司帐师事务所（特殊庸碌结伙）担任公司2024年度司帐师事务所，负责公司2024年度财务审计与里面抑遏审计责任。
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-010）。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、《对于使用部分自有资金进行寄予认知的议案》
监事会觉得：公司及子公司使用闲置自有资金进行寄予认知，不会影响公司日常资金平常盘活需要，不会影响公司主营业务的平常开展，故意于提高公司资金使用效率，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-011）。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
十、《对于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联往复的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-012）。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、《对于拟与江苏凤凰出书传媒集团财务有限公司坚贞〈金融处事公约〉暨关联往复的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-013）。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《对于公司更正〈董事会审计委员会责任慑服〉的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-015）。
表决收尾：3票得意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024一009
江苏凤凰置业投资股份有限公司
对于2023年度拟不进行利润分拨的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
要紧内容教导：
● 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分拨预案内容
经立信司帐师事务所(特殊庸碌结伙)审计，2023年度，公司已毕包摄于上市公司股东净利润为7，671，512.55元，母公司净利润为-33，830，400.40元，2023年末母公司可供分拨利润为-149，663，233.45元。
经董事会审议决定，公司2023年度拟不进行利润分拨。本次利润分拨预案还是公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分拨的情况证明
（一）2023年度不进行利润分拨的原因
《公司司法》中对现款分成的端正如下：“现款分成的条目（1）公司该年度已毕的可分拨利润（即公司弥补弃世、提真金不怕火公积金后剩余的税后净利润）为适值（按母公司报表口径），且现款流充裕，实施现款分成不会影响公司后续捏续策划；（2）外部审计机构对公司该年度财务文告出具圭臬无保钟情见的审计文告”。
鉴至今年度已毕的可分拨利润（按母公司报表口径）为-149，663，233.45元，参照以上端正及《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》等干系端正，荟萃公司财务现象、策划磋议、对于现款流的要求等身分，为保障公司矜重可捏续发展，公司2023年度拟不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）2023年度，母公司已毕净利润-33，830，400.40元，加上年头未分拨利润-115，832，833.05元，截止2023年末母公司可供分拨利润为-149，663，233.45元。2023年度，公司控股子公司已毕净利润27，928，415.83元，子母公司合并抵销增多13，573，497.12元，合并报表净利润7，671，512.55元。2023年度，控股子公司未向公司分成。
（三）翌日，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号--上市公司现款分成》和《公司司法》的干系端正，积极实践公司的利润分拨轨制，概述考量公司可捏续发展狡计、盈利情况、策划狡计和资金安排基础上，爱好以现款分成形势对投资者进行酬报，争取给全体股东带来更多的酬报。
三、公司实践的决策方法
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议，以7票得意、0票反对、0票弃权审议通过了这次利润分拨预案。
（二）监事会想法
公司于2024年3月28日召开第九届监事会第二次会议，以3票得意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分拨预案。监事会觉得：该利润分拨预案适合公司及全体股东的永恒利益，适合公司现行的利润分拨政策及干系法律法例的端正。
四、干系风险教导
本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可实施，请浩瀚投资者珍爱投资风险。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号： 2024-010
江苏凤凰置业投资股份有限公司
对于改聘司帐师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担法律职守。
要紧内容教导：
●拟聘任的司帐师事务所称号：天衡司帐师事务所（特殊庸碌结伙）（以下简称“天衡”）
●原聘任的司帐师事务所称号：立信司帐师事务所（特殊庸碌结伙）（以下简称“立信”）
●变更司帐师事务所的简要原因及前任司帐师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所料理办法》的干系端正，概述研究公司业务发展情况和举座审计的需要，为保证审计责任的孤苦性和客不雅性，公司拟聘任天衡司帐师事务所（特殊庸碌结伙）为2024年度财务文告及里面抑遏审计机构，聘期为一年。公司已就变更司帐师事务所的干系事宜与前后任司帐师事务所进行了疏浚，前后任司帐师事务所已明确瞻念察本次变更事项并阐明无异议。
一、拟聘任司帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。天衡前身为始建于1985年的江苏司帐师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊庸碌结伙司帐师事务所。天衡首席结伙东谈主为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的司帐师事务所执业文凭，往时二十多年一直从事证券工功课务，是中国首批赢得证券期货干系业务阅历和首批取得金融企业审计阅历的司帐师事务所之一。
为止2023年末，天衡领有结伙东谈主85名、注册司帐师419名，签署过证券工功课务审计文告的注册司帐师222名。天衡2023年业务收入（经审计）61，472.84万元，其中审计业务收入55，444.33万元，证券业务收入16，062.01万元。2022年度天衡为90家上市公司提供年报审计处事，审计收费8，123.04万元，同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护武艺。为止2023年末，天衡已提真金不怕火事业风险基金1，836.89万元，购买的事业保障累计补偿名额为15，000.00万元，干系事业保障大概狡饰因审计失败导致的民事补偿职守。近三年不存在因执业行径在干系民事诉讼中承担民事职守的情况。
3、诚信记录。天衡近三年未因执业行径受到刑事处罚、自律监管行径和纪律刑事职守，受到行政处罚1次、监督料理行径（警示函）5次。从业东谈主员近三年因执业行径受到行政处罚1次（触及2东谈主）、监督料理行径（警示函）8次（触及15东谈主）。
（二）神志信息
1、基本信息
结伙东谈主：胡学文，注册司帐师，1999年6月注册执业，2000年运转从事上市公司审计；2000年运转在天衡执业，未为本公司提供审计处事；近三年签署上市公司7家。
署名注册司帐师：史玉苗，2016年3月成为注册司帐师，2012年运转从事上市公司审计；2016年运转在天衡执业，近三年签署上市公司1家。
神志质地抑遏复核东谈主：常桂华， 2000年景为注册司帐师，2004年运转在天衡执业从事上市公司审计；近三年已签署/复核7家上市公司审计文告。
2、神志组成员孤苦性和诚信记录情况。神志结伙东谈主、署名注册司帐师和质地抑遏复核东谈主不存在违抗《中国注册司帐师事业谈德守则》对孤苦性要求的情形。（上述东谈主员往时三年莫得不良记录）
3、审计收费。主要基于专科处事所承担的职守和需参加专科时代的程度，概述研究参与责任职工的训诫和级别相应的收费率以及参加的责任时刻等身分订价，2024年度财务报表审计收费为57万元，内控审计收费19万元。
二、拟变更司帐师事务所的情况证明
（一）前任司帐师事务所情况及上年度审计想法
公司前任司帐师事务所为立信司帐师事务所（特殊庸碌结伙），该所已流畅为公司提供审计处事迥殊10年，对公司2023年度财务文告的审计想法类型为圭臬无保钟情见。公司本次变更司帐师事务所不存在已寄予前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情况。
（二）拟变更司帐师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所料理办法》（以下简称“《选聘办法》”）的干系端正，鉴于立信司帐师事务所（特殊庸碌结伙）还是流畅多年为公司提供审计处事，处事年限已达到可流畅审计年限的上限。为保证审计责任的孤苦性，同期根据公司业务发展的需要，拟改聘任天衡司帐师事务所（特殊庸碌结伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及里面抑遏审计处事。
（三）公司与前后任司帐师事务所的疏浚情况
公司就变更司帐师事务所干系事宜与立信司帐师事务所进行了事前疏浚，立信司帐师事务所对此无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号一前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏浚》的干系端正，作念好疏浚及配合责任。
三、聘任司帐师事务所实践的方法
（一）审计委员会履职情况
2023年11月7日，第八届董事会审计委员会2023年第七次会议根据《选聘办法》干系要求，荟萃公司内容情况，提议公司启动2024年度司帐师事务所选聘干系责任。公司董事会审计委员会在对天衡的执业情况进行了充分了解并查阅天衡阅历证照、诚信记录极端他干系信息后，觉得天衡为适合《中华东谈主民共和国证券法》要求的审计机构，概述研究天衡的审计质地、处事水平及收费等情况，觉得其在孤苦性、专科胜任武艺、投资者保护武艺等方面大概得志公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会在2024年第三次会议上审议《对于改聘公司2024年度司帐师事务所的议案》，得意聘任天衡为公司2024年度财务文告及里面抑遏审计机构，并得意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（二）董事会、监事会的审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《对于改聘公司2024年度司帐师事务所的议案》，得意公司聘任天衡为公司2024年度财务文告及里面抑遏审计机构。
（三）收效日历
本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起收效。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024一011
江苏凤凰置业投资股份有限公司
对于使用部分自有资金进行寄予认知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别与连带职守。
要紧内容教导：
● 投资金额和期限：预测授权期限内拟用于寄予认知的单日最高余额上限为15亿元东谈主民币，在额度范围内可轮回投资、转变使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权在额度范围内由总司理具体负责办理实施。
● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本商定的短期认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）。
● 实践的审议方法：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《对于使用部分自有资金进行寄予认知的议案》。
● 极端风险教导：公司购买标的为保本型认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等），总体风险可控；但基于金融商场受宏不雅经济等身分影响，不摒除该项投资受到商场风险、政策风险、流动性风险、弗成抗力风险等风险身分从而影响预期收益。
一、基本情况
（一）进行寄予认知的目的
为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有保本商定的认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）。
（二）进行寄予认知的金额
在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）的单日最高余额上限为15亿元东谈主民币，上述资金额度不错转变使用。
（三）进行寄予认知的方式
公司通过银行或券商等金融机构购买认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）。
（四）进行寄予认知的实施
公司董事会授权总司理根据公司内容情况购买金融机构认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）。
（五）进行寄予认知的收益
公司购买金融机构认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）的收益为保本固定收益或保本浮动收益，且不低于同期入款利率。
二、拟使用部分自有资金进行寄予认知情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增多公司收益，公司确保在不影响平常分娩策划的前提下，使用部分闲置自有资金进行寄予认知，投资金融机构保本型认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在毁伤股东利益的情形，适合公司和全体股东的利益。
（二）投资品种
这次投资品种为一年以内（含一年）的保本认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等），不投资于股票极端滋分娩物、证券投资基金、以证券投资为目的的寄予认知产物等。
（三）资金开始
公司进行寄予认知所使用的资金为公司自有闲置资金，资金开始正当合规。
（四）公司与提供认知产物的金融机构不得存在关联关系。
三、审议方法
2024年3月28日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用部分自有资金进行寄予认知的议案》，得意公司及控股子公司根据分娩策划磋议和资金现象，在确保资金安全、操作正当合规、保证平常分娩策划不受影响的前提下，使用自有资金进行寄予认知，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内（含一年）的金融机构保本型认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等），购买认知的单日最高余额上限为15亿元东谈主民币，该额度可轮回使用。董事会授权公司总司理在额度范围内具体负责办理实施，无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险分析及风险抑遏行径
公司购买标的为保本型认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等），总体风险可控；但基于金融商场受宏不雅经济等身分影响，不摒除该项投资受到商场波动的影响。公司按照决策、实行、监督职能相分离的原则建立健全进行寄予认知的审批和实行方法，确保寄予认知的灵验开展和模范运行，确保认知资金安全，孤苦董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检验。
五、对公司的影响
公司运用部分自有资金进行寄予认知是在不影响平常分娩策划的前提下，投资金融机构保本型认知产物（包括大额存单、结构性入款、收益左证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在毁伤股东利益的情形，适合公司和全体股东的利益。通过进行戒指的寄予认知，不错提高资金使用效率，能赢得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资酬报。
六、备查文献
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
